Resolución 74854 de diciembre de 2016

La superintendencia de puertos y transporte bajo la resolución No 74854 del 21 de Diciembre de 2016 establece de manera obligatoria para las empresas habilitadas para la prestación del servicio terrestre automotor de carga, la implementación del Sistema para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La resolución tiene como objetivo minimizar la pasibilidad que a través de las distintas actividades de la empresa se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo.

Por tal razón es necesario tener presente las fechas límites para su cumplimiento;
? Empresas habilitadas que no hayan implementado SIPLAFT deberán cumplir con lo dispuesto a más tardar el 28 de Febrero.
? Empresas habilitadas que hayan implementado SIPLAFT deberán revisar las políticas actuales y verificar que cumplan con lo dispuesto en la presente resolución a más tardar el 28 de Febrero.

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Fecha: 22 de Febrero de 2017
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Víctor Ramirez 25 de Abril de 2017 a las 13:44:31

Excelente información para las empresas legalmente establecidas que se encuentran en crecimiento, ya que de la misma manera el riesgo operativo general se encuentra evolucionando, causando mayores afectaciones a las organizaciones y sus gobiernos.

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